中美合作破1600萬跨境涉毒洗錢案

【明報專訊】公安部昨（21日）披露中美警務合作成功打擊犯罪的一宗案例。美方去年通報中國籍人員涉嫌為毒販洗錢的線索，引起中國警方重視，由遼寧省公安廳依法以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案，並將案件移交給瀋陽市公安機關依法繼續偵辦並成功偵破。

美通報提供調查線索

據公安部微信公眾號昨發布消息，日前，遼寧省瀋陽市公安局成功偵破「佟XX等人非法經營案」。該案件的線索，來自於2024年4月一條美方關於中國籍人員佟XX涉嫌為毒販洗錢線索的通報。

公安部通報稱，經查，自2017年起，佟姓疑犯在美國經營車行期間，開始為客戶提供人民幣與美元兌換服務，並指使中國境內陳XX等人接收換匯資金，累計非法買賣外匯1600萬元人民幣。另外，佟XX還通過陳XX購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣，出售給墨西哥商人JC換取美元現金。

今年9月，瀋陽市皇姑區法院經審理，以非法經營罪分別判處佟XX、陳XX監禁1年7個月、1年4個月，並處罰金。

另據警方介紹，偵查中警方同時發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，目前，已通過中美反洗錢合作溝通渠道反饋美方，並就在反洗錢領域加強執法合作達成共識。