JPEX案控16人 通緝3主腦骨幹 首引「欺詐誘投資虛擬資產」罪 林作等今提堂

【明報專訊】未獲發牌的虛擬資產交易平台JPEX於2023年被揭涉詐騙，警方調查兩年多，共拘捕80人，昨日公布刑事檢控其中16人，包括集團核心成員、加密貨幣場外交易所（OTC）負責人，以及林作等多名網紅，今晨於東區裁判法院提堂，另透過國際刑警向潛逃海外的兩名主腦及一名骨幹發出「紅色通緝令」。警方在本案首次引用法例第615章的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪行檢控，各人另被控洗黑錢或串謀詐騙等。警方重申不排除有下一輪檢控。

6屬核心 另有OTC經營者YouTuber

據了解，被控16人包括網紅林作、陳怡，兩人曾分別經營OTC；另有賣幣袋鼠（Coingaroo）營運總監區焯基（Keith）及總經理趙敬賢（Felix），Unicoin的駐場分析師「湘湘」以及YouTuber「朱公子」。當中Coingaroo及Unicoin均為OTC。

JPEX於2023年9月前一直在港活躍，在多區鬧市大型廣告牌、的士及港鐵車站等賣廣告宣傳，又透過多家OTC提供「兌換」服務及舉辦投資講座，收取用家現金兌為虛擬貨幣存入JPEX平台，當時多名網紅自稱JPEX合伙人。不過，JPEX一直未持虛擬資產牌照，並有多名事主未能成功提幣。證監會2023年9月就JPEX無申領虛擬資產交易平台牌照發出警告聲明，本報同月刊出偵查報道揭露其無牌經營情况。警方商罪科同月起行動，陸續拘捕多名涉案人。

商罪科總警司黃震宇昨日表示，JPEX案是香港近年「涉及受害人最多、損失金額最龐大」的一宗騙案，警方分析海量複雜文件及數據、多層的財富調查、追查資金及虛擬資產的流向，以及與海外執法及監管機構的協作等，再經諮詢律政司法律意見後，於昨日及較早時落案檢控16人。

被告中有6人屬犯罪集團核心成員，分別被控串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪；7名OTC負責人及網紅被控詐騙、洗黑錢、「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪；3名傀儡戶口持有人則被控洗黑錢罪。

「幣少爺」助手公司董事在逃

警方亦透過國際刑警向3名潛逃者發出紅色通緝令，兩人屬主腦、一人屬骨幹成員，包括27歲的莫浚廷、30歲的張駿晴及28歲的郭浩麟，各人分別涉及洗黑錢或串謀詐騙等罪。翻查資料，莫與在澳洲註冊的公司「JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd」有關，為綽號「幣少爺」黃鉦傑的助手；郭為「Web3.0 Technical Support Limited」等多間公司董事，該公司前稱「JPEX Technical Support Co. Pty Ltd」。黃震宇表示，如發現3人在任何地區出現，會與當地執法部門聯絡，再思考以什麼形式追捕。

餘64人保釋候查 暫凍資產2.3億

警方就本案累計曾拘捕80人。黃震宇表示，經諮詢律政司意見，按現時調查所得證據及掌握的資料足以控告其中16人。至於餘下64人，黃指案件仍在調查，暫為首輪階段檢控，不排除稍後有下輪檢控。

截至昨午5時，警方就JPEX案接獲逾2709名受害人報案，涉額約16億元。警方指出，除16名被告，其餘被捕人獲准保釋候查，刑事部人員正跟進調查，包括繼續聯絡涉案人以提供相關資料助查。警方至今另凍結資產總值2.28億元，包括銀行存款、現金、金條、名貴汽車、虛擬資產等。

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