陳志涉營電騙園 港凍結集團27.5億 台灣扣太子集團11億資產 告25人

【明報專訊】被指為柬埔寨電訊詐騙園區主腦的「太子集團」創辦人陳志（圖），近期遭英美等國制裁，港台兩地昨日亦有相應行動。本港警方宣布凍結一個國際跨境電訊詐騙及洗黑錢集團市值約27.5億港元資產，據悉涉及陳志，暫無人被捕。台北方面則宣布扣押太子集團逾45億元新台幣資產（約11.3億港元），並向25人提告。

原籍福建的陳志2015年在柬埔寨創辦太子集團，經營地產及博彩等，疑建立詐騙園區，涉及強迫勞動及詐騙案；英美兩國上月聯合制裁陳志等146人和多間公司，並凍結其資產，美國司法部起訴陳志並沒收其12萬枚比特幣（價值約1040億港元）。新加坡警方近日則對陳志團伙執行查封資產等行動（見表）。

本港警方昨日表示，近日根據情報，主動針對一個疑涉國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團做財富調查，經分析與集團有關的多間公司及相關銀行帳戶資金流向，發現集團涉洗黑錢。警方指出，截至昨日已凍結有關集團市值約27.5億港元資產，包括由個人或公司擁有之現金、股票及基金等，料為集團犯罪得益。

台北地檢署昨亦公布偵辦太子集團在台洗黑錢及詐欺等案，向25人提告；該署扣押集團在台涉嫌洗黑錢之資產，包括11戶房屋、48個車位、26輛名車、60個銀行戶口，合計價值45億元新台幣。

在港有20關聯公司 兩已釘牌

美國財政部早前披露太子集團骨幹人物及關聯公司，揭露陳志在港網絡，包括有20間香港公司與陳志或其財務助理周芸有關。根據公司註冊處資料，陳志現為7間在港註冊公司的董事，包括太子集團控股有限公司等。周則是8間在港註冊公司的董事，包括近日被證監會吊銷牌照的Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited。

太子集團控股及上述兩間Mighty Divine公司之辦事處地址為尖沙嘴金巴利道68號及該廈8樓單位，根據土地註冊處資料，該廈業主為千利有限公司，千利為美國財政部制裁對象之一，被指與陳志有關。

陳持股「坤集團」多名高層辭任

另外，陳志持股的「坤集團」昨日公布高層人員「跳船」，當中洪維坤辭任執董及主席，洪虢光辭任執董及行政總裁；集團委任中國執業律師蔣采穎為執董及授權代表，委任方麗華為獨立非執董。