證監保監吊銷陳志相關集團牌照 不得進行受規管活動 不可收取或處理客戶款項

【明報專訊】柬埔寨電訊詐騙園區幕後主腦、「太子集團」創辦人陳志，繼遭英、美及新加坡等多個國家聯手制裁，對其提出起訴、制裁、凍結資產及沒收150億美元比特幣等後，本港證監會及保監局終於出手，將太子集團關聯保險經紀與證券公司牌照暫時吊銷，備註顯示「終止了受規管活動業務」。

明報記者 方楚茵

證監會網站資料顯示，太子集團關聯保險經紀及證券公司Mighty Divine Investment Management Limited及Mighty Divine Securities Limited，於《證券及期貨條例》及/或《打擊洗錢條例》下的牌照類別最新狀態顯示為「牌照被暫時吊銷」，備註顯示「終止了受規管活動業務」。

措施10月28日生效

保監局網站最新則有關於Mighty Divine Insurance Brokers Limited的牌照條件更新，保監局的執行措施包括持牌人不得進行及不得顯示自己進行《保險業條例》（第41章）規定的任何受規管活動；而且不得收取、持有或處理條任何客戶或潛在客戶款項，除非遵守所有適用法例及監管要求並已獲得保監局事先書面同意等，生效日期為 2025年10月28日。

根據公司網站，「Mighty Divine」集團於2019年成立，聲稱為機構和高淨值客戶提供多元化的投資產品和諮詢服務，子公司擁有證監會1號、9號牌，以及保險經紀公司牌照、有註冊強積金中介人等，參與全球私募投資等。

今次「Mighty Divine」系列公司遭監管機構出手，幕後涉及與陳志有關聯的周芸（ZHOU Yun）或Sandy Zhou。她在美國制裁名單之中，被美國財政部指控為陳志的「財務助理及財富經理」（financial assistant and wealth manager）。陳志在港成立的公司大多由周芸擔任董事，她涉及的20間香港公司中，正包括「Mighty Divine」系的多間公司，這公司註冊地址亦在「金巴利道68號」8樓的不同單位，陳志則經關聯公司持有「金巴利道68號」。

周芸被美制裁 涉陳志多間港公司

據早前媒體報道，陳志在港擁有多項資產，包括2016年斥10.8億元購入山頂聶歌信山道8號Mount Nicholson別墅，第一期樓王一號大屋、控制至少兩間上市公司分別為致浩達（1707）及坤集團（0924）等。媒體曾向香港警方、證監會和港交所查詢，警方沒正面回應，只稱會一直採取積極措施，調查和收集情報以打擊詐騙罪行，會加強與其他執法機構合作；證監會及港交所表示，不評論個別個案。