渣打捲入一馬案 面臨27億美元訴訟

【明報專訊】據彭博社報道，渣打銀行正面臨27億美元的訴訟，該行被指控參與馬來西亞主權財富基金1MDB （一馬發展公司）帳戶數十億美元被挪用的洗錢活動。

渣打：未收到索賠文件

據一份清盤人發布的聲明顯示，清盤人已在新加坡對渣打銀行提起法律訴訟，渣打銀行在回覆彭博時表示，該銀行尚未收到索賠文件，並「堅決拒絕」1MDB旗下公司提出的任何索賠，並指1MDB清盤人的任何索償均毫無根據，將堅決捍衛任何訴訟，並稱一直在反洗錢監控及財務報表方面做了大量投資。

彭博指出，渣打被指控在2009至20213年期間，允許超過100筆銀行內部轉帳，以幫助掩蓋被盜資金的流向。根據清算人的聲明，此類轉帳導致原告損失超過27億美元，以及2000萬新元（約1570萬美元）的公共資金。

惟渣打表示，該行已報告了1MDB旗下公司的交易活動，並於2013年關閉了這些帳戶，又全力配合調查部門。

1MDB案是有史以來最大的金融詐騙案之一，1MDB由馬來西亞政府創立，目的是吸引海外投資及推動國際發展，惟於2015年被外媒揭發可能有高達45億美元的資金被私吞，事件震驚全球。